วาสุกาญจน์ บุญมี
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง นางสาววาสุกาญจน์ บุญมี เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เพื่อทำหน้าที่ดังต่อไปนี้
ดูแลและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารจะต้องทราบ
ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่
3.1 ทะเบียนกรรมการ
3.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจำปีของบริษัท
3.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
การเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร (หมายถึง กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตน และผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ)
ดำเนินการและรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติหลายๆ ด้าน เช่น อายุ คุณวุฒิด้านการศึกษา ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ความสามารถในการสื่อสาร ความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ความสามารถในการเป็นผู้ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการประชาสัมพันธ์และดูแลภาพพจน์ขององค์กรต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว (ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
| อายุ | 44 ปี |
| ตำแหน่ง |
เลขานุการบริษัท |
| สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ 26 มี.ค.67) | 115,891 หุ้น (0.02%) |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | 11 สิงหาคม 2564 |
| คุณวุฒิการศึกษา | บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม |
| ประวัติการฝึกอบรม | หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) – หลักสูตร S01 การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของธุรกิจ– หลักสูตร S02, S04 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน – หลักสูตร S03 การกำหนดกลยุทธ์และวิธีการดำเนินงานด้านความยั่งยืน – หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 65/2015 – หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 64/2015 |
| ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง |
2564-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ 2559-2564 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ 2558-2559 เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ, บจก.ชิลแมทช์ |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี |
| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง | ไม่มี |
